제1장 총 칙

• 제1조 (목적)

  이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

• 제2조 (적용범위)

  이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

• 제3조 (권한)

  • ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • ②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제2장 구 성

• 제4조 (구성)

  이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다.

• 제5조 (의장)

  • ①이사회의 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
  • ②의장이 그 직무를 수행할 수 없을 때에는, 대표이사, 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

• 제7조 (종류)

  • ①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
  • ②정기이사회는 매분기 1회 이상으로 한다.
  • ③임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

• 제8조 (소집권자)

  • ①이사회는 의장 또는 대표이사가 소집한다. 의장이 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
  • ②각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

• 제9조 (소집절차)

  • ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일전에 각 이사에 대하여 문서(전자문서 포함) 또는 구두로 통지하여야 한다.
  • ②이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열수 있다.

• 제10조 (결의방법)

  • ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
  • ②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송․수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
  • ③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
  • ④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

• 제11조 (부의사항)

  • ①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

    1. 주주총회에 관한 사항

    • (1)주주총회의 소집
    • (2)전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
    • (3)영업보고서의 승인 (단, 상법 및 정관에 따라 이사회 결의로 승인할 수 있는 경우에는 이사회 결의로 승인함)
    • (4)재무제표의 승인 (단, 상법 및 정관에 따라 이사회 결의로 승인할 수 있는 경우에는 이사회 결의로 승인함)
    • (5)정관의 변경
    • (6)자본의 감소
    • (7)회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
    • (8)회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도
    • (9)회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
    • (10)회사의 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약
    • (11)이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임
    • (12)주식의 액면미달발행
    • (13)이사의 회사에 대한 책임의 감면
    • (14)현금, 주식, 현물 배당 결정 (단, 상법 및 정관에 따라 이사회 결의로 결정할 수 있는 경우에는 이사회 결의로 결정함)
    • (15)주식매수선택권의 부여
    • (16)이사의 보수 (단, 주주총회에서 승인 받은 이사 보수의 한도 내 각 이사별 보수의 결정 및 및 관련 세부사항은 그룹 임원인사 위원회에 위임함)
    • (17)법정준비금의 감액
    • (18)기타 주주총회에 부의할 의안

    2. 경영에 관한 사항

    • (1)비지주회사 또는 사업지주회사로의 전환
    • (2)자회사(공정거래법에 따른 자회사에 한함)의 설립, 편입, 제외
    • (3)대표이사의 선임 및 해임
    • (4)등기이사 중 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보의 선임 및 해임
    • (5)공동대표의 결정
    • (6)이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
    • (7)이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
    • (8)이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (단, 감사위원회 결의는 제외)
    • (9)지배인의 선임 및 해임
    • (10)준법지원인의 선임 및 해임, 준법통제기준의 제∙개정 및 폐지
    • (11)지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지
    • (12)간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
    • (13)흡수합병 또는 신설합병의 보고

    3. 재무에 관한 사항 (자산총액 및 자기자본은 직전사업연도말 연결재무제표를 기준으로 하며, 자기자본은 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 말함)

    • (1)건당 자산총액 5% 이상 또는 건당 300억원을 초과하는 자산의 취득 또는 처분 (유/무형자산 및 투자자산을 포함하나, 단순 자금운용 등을 위한 금융자산 등의 취득은 제외한다.)
    • (2)건당 자기자본의 2.5% 이상 또는 건당 300억원울 초과하는 계약의 체결 (계속적 계약인 경우 1년의 기간에 해당하는 금액을 기준으로 함)
    • (3)건당 자기자본의 5% 이상 또는 건당 300억원을 초과하는 차입금의 증가 {회사의 차입금 총액이 증가하는 경우를 의미하므로, 기존차입금의 연장이나 대환 (동일 금융기관 내 차입과목 변경 또는 타 금융기관의 차입을 통한 상환을 포함함)은 차입금 총액이 증가하지 않으므로 제외함}
    • (4)건당 자기자본의 2.5% 이상 또는 건당 300억원을 초과하는 타인을 위한 채무보증, 담보제공, 채무인수, 채무면제, 증여
    • (5)신주의 발행
    • (6)사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행
    • (7)준비금의 자본전입
    • (8)전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행
    • (9)자기주식의 취득 및 처분
    • (10)자기주식의 소각
    • (11)자산재평가의 실시

    4. 이사 등에 관한 사항

    • (1)이사 등과 회사간 거래의 승인
    • (2)이사의 회사기회 이용에 대한 승인

    5. 기타

    • (1)주식매수선택권 부여의 취소
    • (2)기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항
    • (3)주주총회에서 위임 받은 사항
    • (4)대표이사가 필요하다고 인정하여 이사회 의안으로 상정하고자 하는 사항
    • (5)본 항에도 불구하고, 금융기관 등 관계기관의 요청에 따라 이사회의 의결이 필요한 사항
  • ②이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

    1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과

    2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항

  • ③상법, 정관 및 본 조에서 이사회의 부의 사항으로 명시되지 않은 사항 일체에 관하여는 대표이사에 그 결정을 위임한다.

• 제12조 (이사회 내 위원회)

  • ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
  • ②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

    1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

    2. 대표이사의 선임 및 해임

    3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

    4. 정관에서 정하는 사항

  • ③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. 단, 감사위원회의 경우에는 3인 이상의 이사로 구성한다.
  • ④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
  • ⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

• 제13조 (관계인의 출석 및 전문가 자문)

  • ①이사회는 필요할 경우 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.
  • ②이사회는 직무수행에 필요할 경우 회사의 비용으로 외부 전문가의 자문을 요청할 수 있다.

• 제14조 (이사에 대한 직무집행감독권)

  • ①이사회는 각조 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.
  • ②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

• 제15조 (의사록)

  • ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  • ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.
  • ③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
  • ④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

• 제16조 (간사)

  • ①이사회에 간사를 둔다.
  • ②간사는 의장이 지정하는 자로 하며, 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

• 부 칙(2016. 8. 12)

  이 규정은 2016년 8월 12일부터 시행한다.

• 부 칙(2021. 8. 17)

  이 규정은 2021년 8월 17일부터 시행한다.

제1장 (총칙)

• 제1조 (목적)

  이 규정은 감사위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

• 제2조 (적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

• 제3조 (직무와 권한)

  • ①위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
  • ②위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
  • ③위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
  • ④위원회는 외부감사인의 선임을 승인한다.
  • ⑤위원회는 제 1항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

제2장 구 성

• 제4조 (구성)

  • ①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.
  • ②위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 단, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제 542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
  • ③감사위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
  • ④사외이사인 감사위원이 사임․사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.

• 제5조(해임)

  위원은 주주총회 결의에 의하여 해임할 수 있다.

• 제6조 (위원장)

  • ①위원회는 제10조 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 감사위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
  • ②위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 감사위원별로 업무를 분장하게 할 수 있다.
  • ③위원장 유고시에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

• 제7조 (회의)

  • ①위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.
  • ②정기위원회는 회사의 정기보고서(사업보고서 및 분/반기보고서)제출기한 전에 개최한다.
  • ③임시위원회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있다.

• 제8조 (소집권자)

  • ①위원회는 위원장이 소집한다.
  • ②각 감사위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 감사위원이 위원회를 소집할 수 있다.

• 제9조 (소집절차)

  • ①위원회를 소집함에는 회의일 전일까지 각 감사위원에 대하여 서신, 전자우편 또는 구두로 통지를 발송하여야 한다.
  • ②위원회는 감사위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

• 제10조 (결의방법)

  • ①위원회의 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
  • ②위원회는 감사위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 감사위원이 음성을 동시에 송․수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 감사위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  • ③위원회의 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 감사위원의 의결권 수에 산입하지 아니한다.

• 제11조 (부의사항)

  • ①위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

    1. 주주총회에 관한 사항

    • (1)임시주주총회의 소집청구
    • (2)주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

    2. 이사 및 이사회에 관한 사항

    • (1)이사회에 대한 보고의무
    • (2)감사보고서의 작성․제출
    • (3)이사의 위법행위에 대한 유지청구
    • (4)이사에 대한 영업보고 요구
    • (5)이사회에서 위임받은 사항

    3. 감사에 관한 사항

    • (1)업무∙재산 조사
    • (2)자회사의 조사
    • (3)이사의 보고 수령
    • (4)이사와 회사간의 소에 관한 대표
    • (5)소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부
    • (6)내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가
    • (7)외부감사인 선임 및 변경․해임에 필요한 기준 및 절차의 제·개정
    • (8)외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
    • (9)외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
    • (10)법령 및 정관, 이사회에서 감사위원회 결의를 요하는 사항 및 기타 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항

• 제12조(관계인의 출석 등)

  • ①위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.
  • ②위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

• 제13조 (의사록)

  • ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  • ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 감사위원이 기명날인 또는 서명한다.

제4장 외부감사인

• 제14조 (외부감사인 선정 등)

  • ①위원회는 외부장감사에 관한법률 제10조 1항에 의거하여 외부감사인을 선정하여야 하고, 외부감사인 선정에 필요한 기준과 절차를 마련하고 별도의 문서로 작성, 관리한다.
  • ②위원회는 외부감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항을 문서로 정한다.
  • ②위원회는 매 사업연도마다 외부감사인이 감사보고서를 제출한 이후 제2항에 따라 문서로 정한사항이 준수되었는지 확인하여야 한다.

• 제15조 (외부감사인 연계 등)

  • ①위원회는 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 외부감사인의 감사계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사목적을 달성하도록 노력하여야 한다.
  • ②감사위원회는 감사인과 회사와의 관계에 관련된 주요 사항을 비롯한 외부감사의 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사항을 검토하여 외부감사의 독립성 확보를 위해 적절한 의견을 이사회에 개진할 수 있다.
  • ③위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보받은 경우 해당 위반사실에 대한 조사 결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 외부감사인에게 제출하여야 한다.

제5장 보칙

• 제16조 (내부감사부서의 설치)

  • ①위원회는 효율적인 업무수행을 위하여 위원회를 보조하는 전담부서를 설치·운영하거나 회사의 내부감사부서를 활용할 수 있다.
  • ②위원회는 전담부서의 설치·운영, 전문인력의 임용 및 운영비용 등 기타 필요한 사항에 대해서는 별도의 기준을 정할 수 있다.

• 제17조 (감사록의 작성)

  • ①위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.
  • ②감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

• 부 칙(2015. 3. 20)

  이 규정은 2015년 3월 20일부터 시행한다.

• 부 칙(2021. 2.15)

  이 규정은 2021년 2월 15일부터 시행한다.

제1장 총 칙

• 제1조 (목적)

  이 규정은 에이케이홀딩스 주식회사의 정관 및 이사회 규정에 따라 설치하는 이사회 내 위원회에 해당하는 거버넌스위원회(이하 “위원회”라 한다)의 효율적인 구성 및 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

• 제2조 (적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관, 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

• 제3조 (규정의 개폐)

  이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

제2장 구 성

• 제4조 (위원회 위원)

  • ①위원회 위원은 총 3인 이상의 이사로 구성하되, 사외이사의 수가 3인 이상이고 위원회 총수의 과반수가 되도록 하여야 한다.
  • ②위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 한다.
  • ③위원회 위원의 임기는 이사 임기 만료일까지 하되, 연임할 수 있다.

• 제5조 (위원장)

  • ①위원장은 위원 중 1인으로 위원회에서 선임하며, 위원장의 임기는 이사 임기 만료일까지로 한다. 단, 초대 위원장은 이사회 결의로써 선임한다.
  • ②위원장은 위원회를 대표하고 회의를 주재한다.
  • ③위원장은 이 규정에 따라 위원회에서 사전검토 또는 토의한 사항의 결과를 필요하다고 판단할 경우 이사회에 보고할 수 있다.
  • ④위원장이 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 때에는 위원회에서 정한 위원이 그 직무를 대행하되 당해 위원 선임을 위한 회의는 연장자인 위원이 주재한다.

• 제6조 (간사조직)

  • ①위원회의 간사조직은 업무 수행에 적합한 인력으로 구성된 부서(TFT)로 한다.
  • ②간사조직은 위원장을 보좌하고 위원장의 지시에 따라 위원회 사무 전반을 처리한다.

제3장 회 의

• 제7조 (개최)

  • ①위원회는 정기위원회와 임시위원회로 한다.
  • ②정기 위원회는 반기에 1회 이상 개최한다.
  • ③임시 위원회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

• 제8조 (소집권한)

  • ①위원회는 위원장이 소집한다.
  • ②각 감사위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 감사위원이 위원회를 소집할 수 있다.

• 제9조 (소집절차)

  • ①위원회를 소집함에는 회의 일시를 정하고 회의 개최 24시간 전까지 각 소속 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
  • ②전 항의 소집통지는 문서, 전자문서 또는 구두로써 할 수 있으며, 이에 관한 세부적인 사항은 위원장이 결정할 수 있다.
  • ③긴급을 요하거나 소속 위원 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
  • ④위원회는 회의 연기나 속행의 결의를 할 수 있으며, 이러한 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.

• 제10조 (결의방법)

  • ①위원회 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다.
  • ②위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송∙수신하는 통신수단에 의하여 회의에 참가하는 방법으로 개최할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

제4장 권한 및 의무

• 제11조 (부의사항)

  • ①위원회는 아래 사항 중 주주가치 및 주주 권익에 중대한 영향을 미치는 회사의 주요 경영사항을 사전 심의 후 그 결과를 이사회에 보고 한다. 단, 본 위원회에서는 해당 사안에 대해 결의는 하지 않고 사전 심의 검토의 역할만을 수행한다.

    1. 정관, 지배구조헌장, 이사회 및 각 위원회의 규정 등 회사 내부 규정 제ㆍ개정안

    2. 신주의 발행, 자본의 감소 및 주식의 소각, 주식의 액면분할 및 병합

    3. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환ㆍ 이전

    4. 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수

    5. 자기주식의 취득 및 처분

    6. 주주 외 제3자에 대한 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채)의 발행

    7. 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항

  • ②위원회는 주주가치 및 기업가치의 제고를 위하여 아래의 사항을 토의하고, 중요한 사항은 이사회에 보고한다.

    1. 주주가치 제고를 위한 정책 관련 사항

    2. 주주 대상 소통 활동 관련 사항

    3. 회사의 윤리경영 실천 방안

    4. 그룹 컴플라이언스 관련 주요 사항

    5. 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 사회적 현안 등 위원장이 토의를 요청한 사항

• 제13조 (자료 제출 요구권 등)

  • ①위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관련 임직원 및 외부인사에게 위원회 출석, 관련자료의 제출 및 의견 진술 등을 요청할 수 있다.
  • ②위원회는 필요한 경우 위원회의 결의로써 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다.

• 제14조 (의사록)

  • ①위원회 의사에 관하여 의사록을 작성하여 보관한다.
  • ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 위원과 그 반대하는 이유를 기재하고, 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

• 부 칙(2021. 8. 17)

  본 규정은 2021년 8월 17일부터 시행한다.

제1장 총 칙

• 제1조 (목적)

  이 규정은 에이케이홀딩스 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 ESG위원회(이하 “위원회”라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

• 제2조 (적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 및 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

• 제3조 (직무와 권한)

  위원회는 이사회가 위임한 바에 따라 회사의 ESG 관련 업무 계획을 결정 및 승인하고, 그 활동을 관리·감독·평가·검토한다.

• 제4조 (정의)

  ‘ESG 관련 활동’은 회사 경영 전반에 지속가능성을 고취하며, 환경/사회/지배구조적 요인으로 인한 손실로 인하여 회사에 불이익이 발생할 위험 내지 그 가능성을 줄이고 회사의 기회를 극대화하는 활동을 지칭한다.

제2장 구 성

• 제5조 (구성 및 임기)

  • ①위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 이사회의 결의로 선임 및 해임한다
  • ②위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하고 위원 총수 의 3 분의 2 이상을 사외이사로 선임한다.
  • ③위원의 임기는 이사회에서 달리 정하지 않는 한, 위원이 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.
  • ④위원의 사임·사망 등 궐위로 인하여 제2항의 위원 수에 미달하게 된 때에는 즉시 이사회를 개최하여 해당 시점에 위원이 아닌 사외이사를 위원으로 선임하여야 한다. 단, 잔여 사외이사가 없을 경우 지체없이 주주총회를 개최하여 이사를 선임한 뒤, 이사회에서 해당 이사를 위원으로 임명하여야 한다.

• 제6조 (위원장)

  • ①위원회는 제10조 규정에 의한 결의로 위원회를 대표할 위원장을 사외이사 중에서 선정하여야 한다.
  • ②위원장은 위원회를 대표하고 위원회 회의 시 의장이 된다 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원 별로 업무를 분장할 수 있다.
  • ③위원장의 유고 시에는 위원회에서 호선으로 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제3장 회 의

• 제7조 (회의의 종류 및 소집)

  • ①위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 한다.
  • ②정기회의는 반기 1회 개최하며, 임시회의는 필요에 따라 수시로 개최한다.

• 제8조 (소집권자)

  • ①위원회는 위원장이 소집한다.
  • ②위원은 의안과 사유를 밝혀 위원장에게 위원회의 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유없이 1주일 이상 소집절차에 착수하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 요구한 위원이 위원회 소집절차를 대행할 수 있다

• 제9조 (소집절차)

  • ①위원회를 소집함에는 회의 일시, 장소를 정하여 그 7일 전까지 각 위원에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 이를 통지하여야 한다.
  • ②위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제1항에도 불구하고 기간과 무관하게 회의를 개최할 수 있다.

• 제10조 (결의방법)

  • ①위원회의 결의는 재적 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 한다.
  • ②위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송․수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

• 제11조 (부의사항)

  • ①위원회의 결의사항은 아래와 같다. 1. ESG전략과 실행 계획의 수립 및 관리에 관한 사항 2. ESG 관련 제반 규정의 제정 및 개정 3. 중요 ESG 이슈에 대한 대응 방안 및 의사 결정 필요사항 4. 기타 ESG와 관련 있는 사항으로 위원장이 부의하는 사항
  • ②회사는 다음의 사항을 위원회에 보고한다. 1. ESG 관련 활동에 대한 정기/수시 진행사항 2. ESG 관련 이슈 발생 시 관련사항 3. 기타 회사가 필요하다고 판단한 ESG 관련 사항
  • ③본 규정에도 불구하고 관련 법령 및 이사회 운영규정 등에 의해 또는 대표이사가 별도의 이사회 승인이 필요하다고 판단하는 경우 위원회가 결의하지 않고 이사회 안건으로 상정할 수 있다.

• 제12조 (관계인의 의견청취)

  • ①위원회는 업무 수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 또는 외부 인사를 회의에 출석 시켜 의견을 청취할 수 있다.
  • ②위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 외부 전문가 등에게 조력을 구할 수 있다.

• 제13조 (의사록)

  • ①위원회 개최시 의사록을 작성하여야 한다.
  • ②의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.
  • ③이사회의 요청이 있을 시에는 의사록을 이사회에 제출하여야 한다.

제4장 보 칙

• 제14조 (간사)

  • ①위원회의 사무를 보좌하게 하기 위하여 위원장이 지명하는 자로 간사를 둘 수 있다
  • ②간사는 위원장의 지시에 따라 위원회의 사무 전반을 담당한다.

• 제15조 (규정의 개폐)

  • 이 규정의 개폐는 이사회 결의에 의한다.

• 부 칙(2025. 5. 27)

  제 1조(시행일) 이 규정은 2025년 5월 27일부터 시행한다.